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亲历OKEx暂停提币后续：法币交易“瘫痪” 创始人接受调查获实锤_腾讯新闻

亲历OKEx暂停提币后续：法币交易“瘫痪” 创始人接受调查获实锤_腾讯新闻

亲历OKEx暂停提币后续：法币交易“瘫痪” 创始人接受调查获实锤

一资深业内人士表示，关闭法币交易平台，开放内部转账，此举主要是为防止资金出逃。“目前还没查明问题查到人，所以不能让资金跑了。不过也不乏有监管影响的可能。”

近两日，大型虚拟代币交易平台 OKEx 暂停用户提币突发事件轰动币圈。从10月16日OKEx官宣因私钥负责人配合公安机关调查，平台决定暂停提币后；再被媒体曝出被调查者为OKEx创始人徐明星，被公安调查或涉嫌跨境洗钱。10月18日，欧科云链上市公司实锤，徐明星正接受中国公安机关调查一事。此外，北京商报记者体验发现，目前OKEx仍可面向国内用户开放交易，虽然法币交易关闭，但OKEx上的币币交易、合约交易等业务，操作仍一切正常。

亲历暂停提币后续

法币交易“瘫痪”

自10月16日OKEx官宣私钥负责人配合公安机关调查致无法完成授权，平台决定暂停提币后，无论是OKEx交易平台还是OKEx交易用户，近两日内都“如坐针毡”。

业内关注的是，暂停提币后，OKEx交易平台有何变化？私钥负责人被查是否会对业务造成影响？带着疑问，北京商报记者对暂停提币后的OKEx交易平台进行了体验。

虽然注册在海外、定位为海外交易平台，但目前OKEx仍可面向国内用户开放交易。10月18日，北京商报记者通过访问OKEx运营人员分享的注册链接，成功下载了OKEx官方App。在OKEx访问地理位置、完成KYC1认证、绑定手机号、绑定邮箱、设置资金密码等一系列流程后，北京商报记者成功注册成为OKEx的一名用户。

北京商报记者注意到，目前，OKEx交易平台主要包括法币交易、币币交易、杠杆交易、合约业务以及转币、借贷等衍生金融业务。其中，法币交易中又涵盖快捷买卖、C2C交易、大宗交易三类型。

法币交易，即通过法定货币购买、出售或交易虚拟代币资产。官方页面显示，OKEx平台业务交易中，主要支持银行卡、支付宝、微信支付三类交易方式。北京商报记者体验发现，目前，OKEx币币交易、杠杆交易、合约业务等业务一切如常，且仍可正常充币。不过，所有关于法币交易业务则全部无法进行，在多次操作后，页面均显示暂无可交易的委托单。

此外，北京商报记者发现，尽管不能进行普通提币，但OKEx仍保留了内部转账通道。所谓普通提币，是指用户可以将资产转至其他区块链地址，而内部转账则仅可将资产提至其他OKEx或开放交易所的账户中。记者注意到，OKEx开放的交易所除了自身平台外，还包括久币网、以太坊交易所、PICKCOIN、EXIPFS、七十三街交易所等15家交易平台。

一资深业内人士告诉北京商报记者，关闭法币交易平台，开放内部转账，此举主要是为防止资金出逃。“目前还没查明问题查到人，所以不能让资金跑了。不过也不乏有监管影响的可能。”该人士进一步称。

除了不能普通提币外，为何法币交易无法正常进行？保留内部转账通道有何考虑？记者就此向OKEx及欧科云链集团（原为OK集团）进行采访，但截至发稿未收到正面回应。

上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰则告诉北京商报记者，一般来说，鉴于虚拟代币冷硬钱包私钥最终的所有者都是直接或者主要负责人，因此主要负责人被限制后导致部分业务“瘫痪”是业内常态，但同时也透露出了这一模式抵御风险能力较差。

“这说明了OKEx没有对最重要的资产设计足够的风险避规流程设计，资产主要控制者集中在一个人手中，风险较大。” 一资深分析人士进一步指出。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮同样称，“由于私钥负责人导致的暂时‘瘫痪’，反映出OKEx交易所在应急预案中的缺陷，即没有针对主要负责人及其对应的工作职责制定相应的应急处置方案。”

平台币雪崩式暴跌

投机者“险中求财”

OKEx平台的一系列业务问题，始于两天前的“突发”事件。

“近日我司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。根据《服务条款》，OKEx可能在任何时间或不经提前通知，改变服务内容和/或中断、暂停或终止服务。为了最大限度地保证客户的利益，最长久地服务客户，已于2020年10月16日11:00（香港时间）开始，OKEx决定暂停用户提币。”10月16日，OKEx一则暂停提币公告，让币圈陷入恐慌。

北京商报记者第一时间向平台进行了求证，当时有OKEx相关负责人称，暂时停止提币属于私钥管理个人问题，平台运营不受影响。此外，接近OKEx消息人士告诉北京商报记者，其中个人原因是为配合警方办案。

作为全球第二大虚拟代币交易平台，OKEx这一“黑天鹅”事件很快引起舆论关注和市场热议。暂停提币当天，财新报道称，有两位接近OKEx的消息人士表示，该事件中配合公安机关调查的正是OKEx创始人徐明星，其至少一周前已被警方带走，多日未在工作大群中现身。此后，再有媒体报道称，徐明星被警方带走或是因OKEx可能涉嫌跨境洗钱，因通过虚拟货币大额跨境转账，须通过徐明星协同操作才能完成。

就此，北京商报记者向欧科云链集团进行求证，后者未正面接受采访，并称欧科云链集团与OKEx交易平台没有业务交集，目前网上存在大量不实消息，请以欧科云链上市公司公告为准。

10月18日晚20点，北京商报记者等到了欧科云链上市公司的官方实锤，后者称，徐明星目前正接受中国公安机关调查，该公司尚未联络到本人以核实该信息。

事实上，北京商报记者也曾多次尝试采访联系徐明星本人，但长时间未获得回应。

除了欧科云联集团，给到回应的还有OKEx平台CEO。该人士在微博上发声称，“请大家放心，公司、业务、平台运营不受影响，属于私钥管理人个人问题，暂时停止提币，后续安排我们会第一时间公告，请大家以公告信息为准 。”

不过，尽管交易平台CEO在个人微博上将该言论置顶，但仍平息不了无数OKEx交易用户的恐慌。

这一事件对币圈的影响，首先在币价上得到了最直接的体现。10月16日后，OKEx旗下OKB价格走势出现大量卖盘，且盘中迅速暴跌，一度跌超17%。此外，虚拟代币主流币种比特币一度跌逾3%，大多虚拟代币币种都出现不同程度的下跌。截至10月18日20时40分，OKB在OKEx交易平台报价4.35美元，跌幅6.37%。

币价暴跌下，既让无数币圈投资者夜不能寐，也不乏部分币圈“投机者”试图险中求财。

一面是不少OKEx交易用户因为无法提币陷入恐慌，直言称“对OKEx的事件预感很不好，有种凶多吉少的感觉。”另一面是不少投资者开始8折、9折开始收购用户手中的OKEx平台虚拟代币，并窃喜道“富贵险中求，支持小额多笔交易、量大欢迎。”

资产权力集中

暴露交易所通病

“OKEx暂停提币从各方因素来看，应该是负责人配合相关机关接受调查所致，在国内虚拟代币业务并未被许可进行，因此出现主要负责人被调查，导致交易所运营业务被影响的现象也并不鲜见。这也反映了虚拟代币交易业务被我国监管机构、执法机关持续关注是大概率事件。”刘峰认为。

需注意的是，目前，所有虚拟代币交易所在国内的交易都没有安全和法律保障。一从业者告诉北京商报记者，当前大多虚拟代币交易所均为中心化交易所，但交易所控制人掌握着用户的资产私钥，除了负责人出事导致交易无法正常进行外，虚拟代币交易所行业也不乏会发生移动用户资产的情况。

“此次事件也将中心化交易所的硬伤暴露了出来。”刘峰进一步告诉北京商报记者，从全行业来看，资产权力集中、没有足够的备付金机制、风控系统和合规系统的缺失基本是币圈交易所的通病。

此外，苏筱芮同样指出，OKEx所存在的问题是目前所有币圈交易所存在的通病，结合行业情况来看，由于国内币圈交易所并不像某些国家拥有正规牌照，因此其内部管理、合规方面存在的缺陷较大，存在的乱象中除了洗钱，还涉及到非法集资甚至诈骗等。

刘峰认为，“本次事件或将推动大部分中心化交易所对财产安全、金融风险相关的基础设施的投入。对于交易机构而言，交易安全、财产安全以及资金安全才是至关重要。”

苏筱芮则称，伴随着数字人民币的落地推广进度加快，预计非法定的虚拟代币的生存地位将陆续受到挤压，基于监管在事前不认可虚拟数字货币交易以及禁止非法ICO的严厉态度，预计后续监管将继续从事中、事后端着手，加大对此类交易的监测，以及加强对非法金融的打击力度。对于机构而言，建议在国内金融“持牌经营”的大环境下，非必要不主动接触金融业务，以合规为本，远离黑灰产交易。

近年来，针对虚拟货币交易等活动，相关金融监管部门持续保持高压态势，坚持“露头就打”，综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段从严处置和打击。其中，北京地区相关监管人士向北京商报记者强调，将严正警告开展相关活动的在京机构及人员，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动。

北京商报记者 岳品瑜 刘四红

知名交易所OKEx突然暂停提币，自曝实控人被警方带走_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

所OKEx突然暂停提币，自曝实控人被警方带走_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1知名交易所OKEx突然暂停提币，自曝实控人被警方带走2020-10-20 11:32来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号“发公告只是迫不得已，其严重程度尚难预测”，OKEx主动对外发声，说明这件事已经无法再被隐瞒下去了。近两日，业界对于OKEx的猜测与担忧仍在持续发酵。10月16日上午11时许，国内三大数字货币交易平台之一的OKEx突然发布《暂停提币公告》称，该公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权，OKEx决定自2020年10月16日15:00开始（香港时间）暂停用户提币。鉴于此，少部分敏锐的投资者迅速进行了提币操作。后或是碍于用户恐慌性提币行为，OKEx又两易其稿，先是将暂停提币时间由15时改为12时，后来又改成了11时。与此同时，OKEx不仅取消了部分已经申请提币操作的订单，还关闭了OTC通道。此公告一出，迅速在微信群里炸开了锅，各种传言甚至谣言满天飞。紧接着，引发市场“多米诺骨牌效应”，币价全线下跌，首当其冲的便是OKEx平台币OKB（OK币）一度暴跌逾11%，主流数字货币比特币一度跌破11200美元，其他主流数字货币也纷纷下跌。实控人徐明星被警方带走调查 投资者成“牺牲品”“私钥负责人实际上是交易所上资产的保管人和实际控制者”，有业内人士表示。数字货币存放的钱包分为冷钱包和热钱包，冷钱包也叫离线钱包，热钱包则需保持联网上线。冷钱包会比热钱包更安全，交易所的热钱包，就相当于一个资金池，但是这个池子里的钱，是不多的，因为交易所为了资产安全(不被盗走)，大部分资产都是在冷钱包里存着的。正常来讲，热钱包没币了，私钥持有者可以打开冷钱包去取出来一部分，放到热钱包里，这样交易所里面，大家可以进行正常地充币和提币，“如果没有冷钱包私钥的管理人打开冷钱包，那么热钱包里的钱，是可以被提完的”。另外，多家媒体援引报道，有两位接近OKEx的消息人士表示，公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星，其中一位人士还表示，徐明星至少一周前已经被警方带走，多日未在工作大群中现身。10月18日，欧科云链发布的一则公告证实了上述消息的准确性，公告称，公司于2020年10月16日获代表OKC Holdings Corporation的法律顾问告知，徐明星目前正接受中国公安机关调查，公司尚未联络到徐明星以核实该信息，徐先生为公司非执行董事，及透过其于OKC的权益，亦为公司之控股股东。不过，据火星财经报道，有知情人士透露，徐明星被警方带走或与OKEx从事数字资产交易服务没有关系，而且与徐明星一同被带走的两位高管已经获得保释。该人士表示，徐明星被带走协助调查的真正原因与去年欧科集团香港借壳上市有关，当时一笔买壳资金借道了山西一家地下钱庄，目前这家钱庄已经被警方立案调查。由此来看，徐明星被警方带走确有其事，但因何被抓仍有诸多谜团待解。不过，这对币市造成的冲击是不可磨灭的，其短期行情波动让许多币圈人措手不及，一些平台用户和投资者遭受亏损，甚至爆仓。据合约帝数据显示，24小时爆仓额达到1.61亿美元（约为人民币10.78亿元），其中最近24小时最大的两笔爆仓均来自OKEx BTC永续合约。有网友指出，此等操作和“杀猪盘”无异，“我分了10%的仓位去OK交易，刚挂单，正准备设止损就爆仓了，整个过程不到2分钟”“十分钟，我亏了几万，一下回到解放前”。徐明星曾多次卷入争议事件“OKEx的优点主要有币种多，支持中文界面，支持人民币交易，低手续费，注册方便，交易量大，用户数量多等，它的合约交易体验应该是三大交易所中最好的。但是，它的缺点也很明显，首先是提币速度经常被诟病，10倍和20倍的杠杆风险非常高，还经常发生插针事件”，由投资者向媒体如此表示道。公开资料显示，OKEx于2017年5月成立，是一家数字资产交易平台，主要面向全球用户提供比特币、以太坊及各类创新数字资产的现货和衍生品交易服务，徐明星是OK创始人，随着比特币崛起及交易所流量大增，最早成为币圈“明星”。而自徐明星创立数字货币交易所OKEx平台以来，他与投资者之间的纠纷几乎没有中断，据媒体报道，早在2018年9月，徐明星就曾被传出被带入派出所协助调查涉嫌数字货币欺诈警情。根据此前的媒体报道，因为2017年的一起宕机事件，徐明星的高中同学，也加入了维权者的行列，他的损失达到了 80 万元，这位高中同学也曾在微信上向徐明星讨说法，回复却是：“你这个人就是赌心太重。”然后，这位高中同学就被徐明星拉黑了。而2019年10月，徐明星与私募大佬杨永兴之前的纠纷更是一度成为市场关注的重点。彼时杨永兴称，自己在OKEx平台多个账户被无故冻结、注销，合计近8亿元的资产凭空消失，杨永兴及多名投资人起诉OKEx以及徐明星的案件，已在杭州互联网法院正式立案。徐明星之所以被抓，或者说配合调查，可以肯定的一点是，他肯定是在某些方面踩了线，然而，对于广大OKEx用户来说，的确是一场无妄之灾。徐明星的问题应当尽快有一个说法，毕竟，用户的资产也随着徐明星一同被“锁”死在OKEx里了。特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#数字货币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

如何看到OKEx突然宣布暂停提币，导部分投资者“挂单就爆仓？ - 知乎

如何看到OKEx突然宣布暂停提币，导部分投资者“挂单就爆仓？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册投资者OKEx如何看到OKEx突然宣布暂停提币，导部分投资者“挂单就爆仓？10月16日，全球第二大数字货币平台OKEx在其官网发布暂停提币的公告，导致无法提币，使得投资者爆仓！ [图片]显示全部 ​关注者4被浏览739关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​2 个回答默认排序Power​ 关注首先这个问题的错别字和漏字我就不吐槽了，不知道你是复制粘贴的还是手打的，但是我想说的是，这句话的前半句和后半句基本上没有什么逻辑关联。OK暂停提币这件事听说由于其OTC平台涉及洗钱，然后私钥负责人（应该是徐明星）被传讯了解情况，这件事的真正原因和结果直至今日也没有准确消息，但是目前可以确信的是，私钥负责人被传唤期间，为了交易所和用户的资产安全着想，肯定也不会选择开放提币的，就算他想，涉及到洗钱，公安机关也不可能允许在调查结果出来之前开放提币的。不过我认为事情不是很严重，毕竟如果真的是洗钱罪名坐实，OK早就该关门打烊了，哪会像现在一样按部就班的正常开展业务呢？至于题目说的投资者“挂单就爆仓”的说法，我不知道是实际操作遇到这种情况了还是怎样，至少我在此期间做了多笔交易都完全正常，OK的交易机制基本上没有任何问题，主流币的交易深度也和平时一样，所以我认为所谓的“挂单就爆仓”应该是一些黑粉或者是竞对的落井下石之举罢了，各位做交易的老铁们仔细想想，挂单就爆仓意味着交易所在明抢你的资金，做这种操作对于行业头部交易所来说有什么好处么？有些人会说，可能交易所上层要卷钱跑路，那么请问事情过去半个多月了，OK的交易量依然高居前三，且公司各板块业务都正常运转，跑路？多动动脑子，别被某些有心人一些虚假信息乱了心智，作为一个交易者，没有一个清醒的头脑和强大的心脏我劝你还是老实回家抱着老婆睡觉去吧。发布于 2020-11-05 11:14​赞同​​2 条评论​分享​收藏​喜欢收起​飞鸟和蝉因为有了因为，所以有了所以。既然已成既然，何必再说何必​ 关注这事网上已经传遍了，还有超级多的假新闻事实是OKEX主控人徐mx进去了，具体时间不确定，但肯定的是，已经有一个多礼拜了，原因是涉嫌洗钱，里面细节不清楚造成平台暂停提币是因为徐mx掌握私钥，现在还未能联系上一个人掌握整个公司的私钥体系，如果真是，那也太恐怖了发布于 2020-10-20 10:43​赞同​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​​

OKEX停止提币，给我们的警示 - 知乎

OKEX停止提币，给我们的警示 - 知乎首发于区块链投资教育专栏切换模式写文章登录/注册OKEX停止提币，给我们的警示道说区块链问道区块链世界，探索区块链投资之道。昨天OK交易所突然给出的一则公告震撼了整个币圈：OK交易所停止提币，具体什么时候恢复还要看后续的发展。交易所倒闭、跑路早就不是第一次发生，这样的事件听得耳朵都起茧，很多人都已经麻木了。只不过这一次不同，因为出事的是三大交易所之一的OKEX。有不少朋友都私下问我OK交易所什么时候能解决？他们还有为数不少的资产放在OK。很多文章都在试图挖掘整个事件的真相和原因，但在我看来，真相和原因不是最重要的，就算找出来那顶多也只是吃瓜群众的一个瓜而已，最重要的还是作为普通投资者的我们还要撞过多少次南墙才会真正回头？从早年各种野鸡交易所的倒闭到后来FCoin的跑路，我一直就提醒大家不要把大量资产放在交易所，并反复强调交易所只是我们买币的地方，不是我们存放资产的地方。今年6月，DeFi开始爆发后，去中心化交易所的迅速崛起彻底打破了中心化交易所的垄断，并逐渐发展成分庭抗礼的态势。此外在这轮DeFi大潮中崛起的新项目中有很多都是以太坊生态内的项目，而以太坊生态内的项目几乎都可以在去中心化交易所上交易，这使得着重投资长线潜力项目的投资者几乎可以在去中心化交易所上买到绝大部分优质的投资标的。这两个因素使得去中心化交易所几乎可以满足绝大部分投资者（不是短线交易者）购买投资品的需求。那么为什么大部分人会把大量的资产放在中心化交易所，尤其是三大所呢？我想原因可能有三个：一是习惯，用惯了交易所一时间改不了，你说二三线交易所不安全，那我放三大所该可以吧；二是中心化交易所在杠杆和期货交易上暂时还无法被取代；三是中心化交易所目前还为广大散户提供了挖矿的服务。对于“习惯”，我认为这是可以慢慢改变的，尤其是当一次又一次严重的交易所事故之后，越来越多纯粹以投资买币为目的的用户会渐渐会离开中心化交易所而在去中心化交易所上进行大量交易。而对于杠杆和期货交易，这个目前看来去中心化交易所最大的门槛也正被众多项目团队紧盯，已经有为数不少专注于杠杆和期货交易的去中心化交易所上线了，并且新项目还在涌现。我相信假以时日，这一个门槛也会被去中心化交易所攻破。对于中心化交易所目前提供的挖矿服务，这确实解决了广大中小散户投资者不方便直接参与各类挖矿活动的问题。在这次DeFi大潮中，尤其发展到后期，FOMO心态形成后，大量散户冲进以太坊生态进行挖矿，但却无处下手，正好以币安，火币等推出的类似挖矿活动解了这些散户的燃眉之急。不过中心化交易所不受监管，存在道德风险，这永远是悬在交易所用户头上的一把剑，这把剑一旦斩下来就会让无数用户鲜血淋漓。就算OK这件事能得到圆满的解决，可在事件解决之前，将大量资产放在OK的用户恐怕要熬过这段等待期了。很多人问这件事对当下的行情会有什么影响？我认为首当其冲受负面影响的就是OK的平台币。这个时候也有人火中取栗，认为OK的平台币在事件解决后会恢复正常币价，而趁此机会大肆低价收购。我建议不要冒这个险，这种“不成功便成仁”的做法不是稳健投资的方式，不适合多数人。这件事除了会影响OK的平台币，也一定会波及另外两大平台的平台币，大家同在一个生态，“城门失火，殃及池鱼”的道理是再简单不过的。而对主流币，我认为长期看没有任何影响。前两天还有读者问我是不是已经把BNB全部抛掉了，我确实已经全部抛掉了。我不否认中心化交易所在未来的相当长一段时间仍然会存在，但我认为它能提供的价值已经越来越稀薄，在这样的情况下，交易所平台币还有多大的价值，我持很谨慎的态度。希望这次OK事件能让更多人醒悟：交易所只是买币的地方，绝不是我们存放资产的地方，对任何中心化交易所都是如此。发布于 2020-10-17 17:45交易所OKEx区块链(Blockchain)​赞同 16​​6 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录区块链投资教育专栏一个正经学习区块链投资的

数字货币全线暴跌！徐明星被警方带走！OKEx交易所突然暂停提币，150亿比特币取不出来_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper

全线暴跌！徐明星被警方带走！OKEx交易所突然暂停提币，150亿比特币取不出来_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1数字货币全线暴跌！徐明星被警方带走！OKEx交易所突然暂停提币，150亿比特币取不出来2020-10-17 10:00来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体字号原创 许诺 券商中国中国第二、也是全球第二大数字货币平台OKEx出事了，旗下OKB（OK币）10月16日中午盘中一度暴跌17%。10月16日，数字资产交易平台OKEx发布“暂停提币”公告称，该公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。OKEx决定，自2020年10月16日11:00开始（香港时间）暂停用户提币。有接近OKEx的消息人士表示，该公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星，至少一周前已经被警方带走。OKEx的钱包中涵盖大量投资者所储存的OKB、比特币、以太坊等各种数字货币资产。德国数据公司10月16日表示，OKEx交易所的钱包中仅比特币数量就达20万个，约150亿人民币。数字货币没法换成人民币、美元了？一则惊人的公告，令许多币圈投资者夜不能寐。OKEx公司10月16日中午突然发布公告——“近日我司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。根据《服务条款》8.1条‘服务变更和中断’，OKEx可能在任何时间或不经提前通知，改终止变服务内容和/或中断、暂停或服务。”公告进一步表示，为了最大限度地保证客户的利益，最长久地服务客户，该公司已于2020年10月16日11:00开始（香港时间），决定暂停用户提币。“我们向您保证OKEx的其他功能正常，并且您的资产安全不受影响。”OKEx是中国最第二大，也是全球第二大数字货币交易所平台，面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等150余币种的交易服务，已经覆盖200余个国家和地区。有大量的境内、境外投资者将其“纸币资产”兑换为数字货币以在OKEx交易所参与各种数字货币的投资，并将资产储存在OKEx交易所的钱包当中。提币实际上就是投资者将数字货币卖出并兑换成人民币、美元等法定货币。无法提币、取不出钱影响巨大，因OKEx公司去年曾经发生过冻结、“凭空消失”巨额账户的纠纷，投资者因“暂停提币”的公告而惶恐，有投资者称价值70万的数字货币均在OKEX交易所的钱包中。OKEx表示，“我们对暂停提币对您造成的不便深表歉意，并将及时准确、公开透明地发布有关最新信息。在私钥负责人可以完成授权时，OKEx将第一时间恢复提币功能。希望您一如既往的支持和信任OKEx，我们也将持续为客户提供一流的产品、服务以及技术支持。”上涨12倍的OKB将何去何从？10月16日的这则公告，犹如一枚炸弹空投入了币圈，OKEx旗下OKB（OK币）的价格走势首当其冲的出现大量卖盘，盘中迅速暴跌，一度深跌超过17%。受此消息影响，比特币也一度大跌3%，市值排名前100名的数字货币，约九成币种都出现不同程度的下跌。截至10月16日晚间20时，OKB价格跌幅11%，市值跌破百亿并维持在96亿人民币附近。OKB自2019年1月底至2020年10月中旬，一直处于牛市格局中，19个月内价格最高上涨了12倍，即便考虑10月16日的暴跌，依然还有接近10倍的涨幅。深圳地区一位数字货币投资者认为，OKB是OKEx交易所自己发行上市的数字货币，代表着OKEx交易所的价值，它可能成为主要做空对象。此外，OKEx的上述公告也影响到在港股上市的欧科云链，后者为OKEx交易所的关联公司。欧科云链在消息发布之后股价一度暴跌16%。截至收盘，欧科云链市值跌破10亿港币。2019年1月25日，OKEx所在的OK集团发公告称，正式宣布该集团完成了对港股上市公司前进控股集团(01499.HK)控股权的收购，之后将这家港股上市公司更名为欧科云链。据港交所披露的信息，OK集团创始人徐明星于2019年1月17日通过场外交易注资香港前进控股集团，收购股票数量达到3182790001股，协议价格为每股均价0.1520港元，涉资约4.84亿港元，占已发行的有投票权股份的60.49%。币圈割韭菜净利润远超欧美银行？OK集团购买港股上市公司控股权的举动，凸显了币圈的草根企业已绝非草根，依靠数字货币的买卖服务，获得惊人的手续费收入。据悉，数字货币交易所的运营模式很大程度上参考了证券公司的模式。OKB可以视为OKEx交易所发行的证券，类似券商股与所属的证券公司之间的关系。OKB的母公司OKEx是中国第二大数字货币平台，其同时承担了“券商”和“交易所”两种职能和服务，因此该平台盈利能力较强，有市场人士推测OKEx交易所单季度净利润或不低于10亿人民币，年净利润或在40亿，远高于许多二线券商的净利润规模。中国第一大数字货币交易所平台商币安的盈利能力则更强。根据中国市值最大的数字货币平台——币安交易所的白皮书，币安交易所每季度拿出净利润的20%来销毁币安币，以其在2020年第一季度销售币安币的数量，反向推算币安交易所2020年第一季度的净利润约为18亿人民币。也就是说，数字货币交易所老大的盈利能力已超过了德意志银行，与招商证券今年第一季度的盈利规模持平。全球著名的德意志银行2020年第一季度净利润为2亿欧元，折合人民币为15.69亿元。作为10月16日数字货币全线暴跌的罪魁祸首——OKEx交易所最早由徐明星在2013年6月创立，提供比特币、莱特币、以太币等数字资产买卖服务。投资方包括千合资本、策源创投、隆领投资、曼图资本等。创始人徐明星随着比特币崛起及交易所流量大增，最早成为币圈“明星”。徐明星毕业于中国人民大学物理专业，曾在雅虎中国负责搜索引擎技术，并参与创立豆丁网。自徐明星创立数字货币交易所OKEx平台以来，他与投资者之间的纠纷几乎没有中断，长期成为投资者维权报道的主角，甚至与高中同学反目。根据此前的媒体报道，因为2017年的一起宕机事件，徐明星的高中同学，也加入了 维权者的行列，他的损失达到了 80 万元。这位高中同学也曾在微信上向徐明星讨说法，回复却是：“你这个人就是赌心太重。”然后，这位高中同学就被徐明星拉黑了。而在2019年，徐明星与私募大佬杨永兴之间的纠纷更是一度成为市场关注的重点。根据券商中国的报道，2019年10月,杨永兴称,自己在OKEx平台多个账户被无故冻结、注销,合计近8亿元的资产凭空消失，杨永兴及多名投资人起诉OKEx以及徐明星的案件，已在2019年10月底于杭州互联网法院正式立案。据媒体报道，有两位接近OKEx的消息人士表示，此次公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星。其中一位人士还表示，徐明星至少一周前已经被警方带走，多日未在工作大群中现身。深圳一位币圈投资者向券商中国记者提供的微信信息显示，徐明星的微信步数为0。他称“徐明星大概率真的出事了”。徐明星背后的OKEx交易所的钱包中涵盖了种类繁多的数字货币资产，包括用户储存的OKB、比特币、以太坊等。德国区块链数据研究公司Glassnode发推表示，根据数据，OKEx的钱包中大约有20万枚比特币（价值150亿人民币），约占流通量的1%。原标题：《数字货币全线暴跌！徐明星被警方带走！OKEx交易所突然暂停提币，150亿比特币取不出来》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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OKEX停止提币警示，你的数字货币不由你控制的 - 知乎

OKEX停止提币警示，你的数字货币不由你控制的 - 知乎切换模式写文章登录/注册OKEX停止提币警示，你的数字货币不由你控制的KeyFort钱包KeyFort是一款去中心化的多链钱包 keyfort.io▍OK交易所暂停用户提币，创始人被曝已被警方带走10月16日早间，OKEx发布公告称，因近日OKEx部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。因此，OKEx将于10月16日15:00开始暂停用户提币。暂停公告发布后，有媒体报道称，有接近OKEx的消息人士表示，该公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星，至少一周前已经被警方带走。▍OKEx“黑天鹅”轰动币圈 导致中心交易所集中提币尽管不能进行普通提币，但OKEx仍保留了内部转账通道。所谓普通提币，是指用户可以将资产转至其他区块链地址，而内部转账则仅可将资产提至其他OKEx或开放交易所的账户中。OKEx开放的交易所除了自身平台外，还包括久币网、以太坊交易所、PICKCOIN、EXIPFS、七十三街交易所等15家交易平台。关闭法币交易平台，开放内部转账，主要是为防止资金出逃，目前还没查明问题，所以不能让资金跑了。不过也不乏有监管影响的可能。本次事件对三大所的影响是整体性的，地域性区别不大。其中币安比特币流入量较前一周下降15%，火币的比特币流入量较前一周微降4.35%，降幅要明显少于币安。在比特币流出上，上周五火币、币安两大所均较往日有较大幅度流出，对于小交易所集中挤兑，可能导致“跑路”危机：▍资产权力集中，暴露中心化交易所通病目前，所有数字货币交易所在国内的交易都没有安全和法律保障。当前大多数字货币交易所均为中心化交易所，但交易所控制人掌握着用户的资产私钥，除了负责人出事导致交易无法正常进行外，数字货币交易所行业也不乏会发生移动用户资产的情况。“此次事件也将中心化交易所的硬伤暴露了出来。”从全行业来看，资产权力集中、没有足够的备付金机制、风控系统和合规系统的缺失基本是币圈交易所的通病。同时也透露出了这一模式抵御风险能力较差。▍对于囤币者，硬件钱包才是存币最安全的地方钱包是私钥的管理工具，它只包含私钥而不是确切的某一个代币。钱包中包含成对的私钥和公钥。用户用私钥来签名交易，从而证明该用户拥有交易输出权（有权利使用消费）。而输出的交易信息存储在区块链中。 无论数字货币是挖矿、在交易所买币、转账收款所得，所有的币都将会流入钱包，好比我们不管在哪里赚了钱，都会存在银行一样，人们需要一个安全存币的地方，去中心化的钱包无疑是最好的选择，目前市面上较大的钱包如：imToken、AToken、Math Wallet等，还有新晋品牌的硬件钱包：KeyFort Wallet。KeyFort是一款去中心化的多链钱包,支持多款硬件钱包（私钥储存在EAL6+安全芯片中，私钥永不触网避免遭受黑客攻击）。钱包操作简单，安全性强，是您数字资产的保护神。官网：https://www.keyfort.io/product/关注铠付公众号： 发布于 2020-10-22 12:21数字货币钱包​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

我们从OKEx暂停用户提币这件事学习到了什么？ - 知乎

我们从OKEx暂停用户提币这件事学习到了什么？ - 知乎切换模式写文章登录/注册我们从OKEx暂停用户提币这件事学习到了什么？中本葱蘸酱币圈碎碎念 没有广告 只有感想 求不要封我号了啦！！！前几天OK交易所突然给出的一则公告震撼了整个币圈：OK交易所停止提币，具体什么时候恢复还要看后续的发展。交易所倒闭、跑路早就不是第一次发生，这样的事件听得耳朵都起茧，很多人都已经麻木了。只不过这一次不同，因为出事的是三大交易所之一的OKEX。有不少朋友都私下问我OK交易所什么时候能解决？他们还有为数不少的资产放在OK。很多文章都在试图挖掘整个事件的真相和原因，但在我看来，真相和原因不是最重要的，就算找出来那顶多也只是吃瓜群众的一个瓜而已，最重要的还是作为普通投资者的我们还要撞过多少次南墙才会真正回头？从早年各种野鸡交易所的倒闭到后来FCoin的跑路，我一直就提醒大家不要把大量资产放在交易所，并反复强调交易所只是我们买币的地方，不是我们存放资产的地方。图片来源：百度表面是个利空，从更远的角度看可能是利好，它让人们明白私钥的重要性，你有私钥才能证明你有币，存在交易所的币不是你的币。因为交易所存在假币，当大家又开始进行提币运动时，慌的就是交易所了，他们会想办法留住用户的币，是用大涨吸引还是高额利息？当国内三大交易所都被封了，比特币分分钟突破$20000信不信？梦想是美好的，现实是我认为这就是一个普通事件，OKEX不会有大事发生，它还是国内三大交易所之一，OKB还会涨回来，BTC也还会涨回来。人类唯一能从历史中吸取的教训就是，人类从来从来都不会从历史中吸取教训。图片来源：百度也许我们早就该忘了门头沟事件，它似乎永远不会再发生了，国内三大交易所永远不会成为下一个门头沟，因为一些投资机构、一些老板富豪不希望比特币出事，比特币正在走向主流，主流向来是有人保护的。今年6月，DeFi开始爆发后，去中心化交易所的迅速崛起彻底打破了中心化交易所的垄断，并逐渐发展成分庭抗礼的态势。此外在这轮DeFi大潮中崛起的新项目中有很多都是以太坊生态内的项目，而以太坊生态内的项目几乎都可以在去中心化交易所上交易，这使得着重投资长线潜力项目的投资者几乎可以在去中心化交易所上买到绝大部分优质的投资标的。图片来源：谷歌这两个因素使得去中心化交易所几乎可以满足绝大部分投资者（不是短线交易者）购买投资品的需求。那么为什么大部分人会把大量的资产放在中心化交易所，尤其是三大所呢？我想原因可能有三个：一是习惯，用惯了交易所一时间改不了，你说二三线交易所不安全，那我放三大所该可以吧；二是中心化交易所在杠杆和期货交易上暂时还无法被取代；三是中心化交易所目前还为广大散户提供了挖矿的服务。对于“习惯”，我认为这是可以慢慢改变的，尤其是当一次又一次严重的交易所事故之后，越来越多纯粹以投资买币为目的的用户会渐渐会离开中心化交易所而在去中心化交易所上进行大量交易。而对于杠杆和期货交易，这个目前看来去中心化交易所最大的门槛也正被众多项目团队紧盯，已经有为数不少专注于杠杆和期货交易的去中心化交易所上线了，并且新项目还在涌现。我相信假以时日，这一个门槛也会被去中心化交易所攻破。对于中心化交易所目前提供的挖矿服务，这确实解决了广大中小散户投资者不方便直接参与各类挖矿活动的问题。图片来源：百度在这次DeFi大潮中，尤其发展到后期，FOMO心态形成后，大量散户冲进以太坊生态进行挖矿，但却无处下手，正好以币安，火币等推出的类似挖矿活动解了这些散户的燃眉之急。不过中心化交易所不受监管，存在道德风险，这永远是悬在交易所用户头上的一把剑，这把剑一旦斩下来就会让无数用户鲜血淋漓。就算OK这件事能得到圆满的解决，可在事件解决之前，将大量资产放在OK的用户恐怕要熬过这段等待期了。除了综合类的交易所，一些比较有特色的交易所也开始冒出，比如说一家专门卖贵金属资产化代币的澳洲交易所Metex，此交易所可以用比特币购买黄金、白银、甚至铂金和钯。其数字贵金属产品由澳洲贵金属协会监督，并且存放在国家级的金库内。截图来源：http://Metex.io很多人问这件事对当下的行情会有什么影响？我认为首当其冲受负面影响的就是OK的平台币。这个时候也有人火中取栗，认为OK的平台币在事件解决后会恢复正常币价，而趁此机会大肆低价收购。我建议不要冒这个险，这种“不成功便成仁”的做法不是稳健投资的方式，不适合多数人。这件事除了会影响OK的平台币，也一定会波及另外两大平台的平台币，大家同在一个生态，“城门失火，殃及池鱼”的道理是再简单不过的。而对主流币，我认为长期看没有任何影响。前两天还有读者问我是不是已经把BNB全部抛掉了，我确实已经全部抛掉了。我不否认中心化交易所在未来的相当长一段时间仍然会存在，但我认为它能提供的价值已经越来越稀薄，在这样的情况下，交易所平台币还有多大的价值，我持很谨慎的态度。希望这次OK事件能让更多人醒悟：交易所只是买币的地方，绝不是我们存放资产的地方，对任何中心化交易所都是如此。本文观点由：道说区块链提供图片 来源：IMTOKEN码字不易，求点赞/关注：中本葱蘸酱以上文章不构成投资建议，投资有风险，请大家不要把鸡蛋都放一个袋子里。发布于 2020-10-18 21:50交易所币圈OKEx​赞同 1​​1 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

比特币又出大事！一交易平台突然暂停提币，更有曝出创始人被警方带走…

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比特币又出大事！一交易平台突然暂停提币，更有曝出创始人被警方带走…

媒体：中国基金报 2020-10-16 19:39

中国基金报记者 文景10月16日，一则“数字货币交易平台 OKEx 暂停用户提币”消息震动币圈，受此消息影响，OKB暴跌超17%，主流数字货币也全线下跌，BTC一度跌破11200 USDT。还没等投资者回过神来，晚间又曝出OKEx创始人徐明星一周前已经被警方带走配合调查。对此消息，OKEx 方面表示，暂时不清楚，以上市公司公告为准。无法透露中国警方调查的性质, 调查无关洗钱或交易所本身,且将尽快恢复全部服务。由于OKEx 暂停用户提币，一些投资者因此遭受亏损，甚至爆仓。还有人认为，此等操作和“杀猪盘”无异。OKEx 暂停用户提币 创始人被曝已被警方带走10月16日早间，OKEx发布公告称，因近日OKEx部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。因此，OKEx将于10月16日15:00开始暂停用户提币。然而之后不知为何，OKEx官网暂停用户提币时间一改再改，不断提前。当基金君登陆OKEx官网发现，OKEx暂停用户提币时间改为自2020年10月16日【12:00】开始。OKEx公告称，根据《服务条款》8.1条“服务变更和中断”，OKEx可能在任何时间或不经提前通知，改变服务内容和/或中断、暂停或终止服务。为了最大限度地保证客户的利益，最长久地服务客户，自2020年10月16日【12:00】开始（香港时间），OKEx决定暂停用户提币。我们向您保证OKEx的其他功能正常，并且您的资产安全不受影响。OKEx称，对暂停提币对您造成的不便深表歉意，并将及时准确、公开透明地发布有关最新信息。在私钥负责人可以完成授权时，OKEx将第一时间恢复提币功能。不过，当再次刷新OKEx官网，OKEx的公告已经改为，“2020年10月16日【11:00】开始暂停用户提币”。随后，OKEx数字资产交易平台CEO Jay Hao 在其个人微博中称，公司、业务、平台运营不受影响，属于私钥管理个人问题，暂时停止提币。受此消息影响，OKB价格短时暴跌超17%，一度从5.82USDT跌至4.8USDT。截止发稿，OKB报价5USDT。同时主流数字货币全线下跌，BTC也跌破11200 USDT一线。晚间据财新报道，有两位接近OKEx的消息人士表示，公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星。其中一位人士还表示，徐明星至少一周前已经被警方带走，多日未在工作大群中现身。对此消息，OKex 方面表示，无法透露中国警方调查的性质, 调查无关洗钱或交易所本身, 将尽快恢复全部服务。早在2018年9月，徐明星就曾被传出被带入派出所协助调查涉嫌数字货币欺诈警情。后来，徐明星在其朋友圈回应，不信谣，不传谣，共创美好区块链舆论环境。据公司官网显示，OKEx是境外数字资产交易平台，2017年5月成立，支持30多种法币通过多种支付方式购买比特币、以太坊、USDT等数字货币。2018年7月2日，OKEx注册地由伯利兹迁至马耳他。OKEx曾是国内三大数字货币交易所之一，其余两家分别为火币和币安。OKEx网站披露的联系信息均位于中国境外，公司地址位于马来西亚吉隆坡，但客服电话号码属于加拿大。什么是私钥？私钥负责人是做什么的？根据OKEx发布公告称，近日该公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。那么什么是私钥？私钥负责人是做什么的？公开资料显示，私钥是相对于公钥而言的，公开的密钥叫公钥，只有自己知道的叫私钥，如果用公钥对数据进行加密，需用对应的私钥才能解密。此外，虚拟货币存放的钱包也分为冷钱包和热钱包，冷钱包也叫离线钱包，热钱包则需保持联网上线，冷钱包会比热钱包更安全。一位业内人士接受澎湃新闻采访时表示，交易所的热钱包，就相当于一个资金池，但是这个池子里的钱，是不多的，因为交易所为了资产安全（不被盗走），大部分资产都是在冷钱包里存着的。正常来讲，热钱包没币了，私钥持有者可以打开冷钱包去取出来一部分，放到热钱包里。这样交易所里面，大家可以进行正常的充币和提币，就是可以进出的。“如果没有冷钱包私钥的管理人打开冷钱包，那么热钱包里的钱，是可以被提完的，“就是币圈的‘挤兑’”。“私钥负责人实际上是交易所上资产的保管人和实际控制者。”他说。不过，该业内人士也表示，大家对OKEx的风险误判很高，因为担心钱出不来，平台会出问题，就短期疯狂卖出代表对OKEx信心的OKB。专家：加大监管 警惕币圈跑路潮据了解，OKex曾对外公开比特币冷钱包技术方案。该方案为多重签名方案，即所有冷钱包比特币分散在多个私钥存储，且每个私钥的使用需要两个人双重授权才能打开；私钥的双重授权有异国备份，即使出现自然灾害，也不会发生丢币；私钥有一个授权保存在银行保险柜，即使掌握人被绑架，也无法被迫获取比特币。目前暂不清楚OKex私钥的多重签名数量，但多位业内人士分析称，此次私钥无法完成完整授权，大概率不只是一个人行动不便，或有多人“失联”。另有业内人士向界面新闻直接透露，此事牵扯达三人，疑似涉及OTC（场外交易）洗钱，或间接使得用户资金流出中心化交易所。自2017年9月央行发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后，境内数字货币交易所纷纷关停或将业务转移至国外。然而，国内数字货币交易所却一直存在，且时常发生跑路关闭的现象。去年7月，数字货币交易所币创（Btron）发布公告称，自2019年7月11日起将停止服务，并称请用户在2019年7月31日24:00（UTC+8）前提走在其交易所的全部资产，并表示100%准备金刚性兑付。在此之后，币创的服务器将关停。业内人士认为，从金融稳定的角度来说，对交易所加大监管，有利维护金融秩序稳定。对于链圈的从业者而言，由于大量资本流入交易所，在商人逐利影响下，币圈时常发生跑路关闭现象，为了规范市场，有关部门加强交易所监管很有必要性。编辑：连阳“中国基金报：报道基金关注的一切Chinafundnews长按识别二维码，关注中国基金报原标题：《比特币又出大事！一交易平台突然暂停提币，更有曝出创始人被警方带走…》

币圈三大交易所关闭！买币急转“地下”，这下风险更大了|虚拟货币_新浪财经_新浪网

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币圈三大交易所关闭！买币急转“地下”，这下风险更大了

币圈三大交易所关闭！买币急转“地下”，这下风险更大了

2021年06月23日 08:32

北京商报

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自被央行约谈，多家银行和支付机构再次表态打击决心后，市场普遍认为，全面封杀后，虚拟货币交易将迎来“至暗时刻”。然而，不可否认的是，短时间内要彻底切断炒币资金链路并非易事。图片来源：壹图网6月22日，北京商报记者调查发现，目前，包括OKEx、币安等多个币圈交易所，虽然关闭或暂停了法币交易，但仍通过C2C交易平台，面向国内用户开放交易，交易渠道主要支持银行卡、微信支付、支付宝等，主要通过个人转账或者加微信好友的方式进行。在业内人士看来，虚拟货币交易目前隐蔽性高，识别、认定难度较大。如今，在各方监管打击，各家银行、支付机构封杀后，用户若仍通过C2C交易，也将面临多方风险。仍可通过C2C交易尽管“人人喊打”，但虚拟货币交易一直屡禁不绝，其中一大通道便是由各大交易所开辟的C2C交易。6月22日，北京商报记者对火币、OKEx、币安三大头部交易所进行了亲测，发现目前三大交易所均已关闭或暂停法币交易，不过，通过C2C交易平台，国内用户仍可成功通过银行卡、支付宝、微信支付等多个支付方式买币。以OKEx交易所为例，目前该平台官方App仍开设了买卖币快捷区和自选区，用户只需注册账号、上传有效身份证件，进行个人实名认证后，就可操作各类币种的买卖操作。具体来看，在快捷交易区，注册用户只需一键输入购买的人民币金额，就会显示购买相应币种的一定份额，支付方式为微信支付。主要操作方式需要用户添加卖家微信，打开微信支付，然后卖家转账。为了躲避支付机构监测和排查，目前交易所平台卖家也是花样不断。北京商报记者注意到，在添加卖家微信后，微信页面提醒称，“请注意核实对方身份，涉及汇款、转账等务必电话确认，保护自身财产及隐私安全”。对此，卖家向北京商报记者解释，使用微信支付进行交易时，被提示风险主要是因为交易人员过多，此现象属于正常。该人士还强调，转账时请勿填写USDT、BTC等字样备注，避免转账拦截；若转账遇到风险提示，则需要把交易的金额转入用户微信零钱通，在转账时选择零钱通付款，若金额低于200元，买家可以直接微信红包，这样就不会被拦截。与此同时，C2C交易平台提醒，用户转账需要实名账户，转账时，不能备注任何信息，大于5万元转账时，需要分批转账。无独有偶。北京商报记者通过OKEx交易所C2C平台成功买币后，在币安平台上又测试了同样的操作，支付方式为银行卡支付。在付款页面上，平台同样提醒用户，为防止转账被拦截、账户被冻结，转账时不能备注BTC、USDT、币安等敏感信息。仅仅5分钟内，北京商报记者便在多家交易所上通过多个支付方式购买了虚拟货币。针对所涉支付机构，微信支付方面回应北京商报记者，微信支付不支持虚拟货币交易，也从未开放虚拟货币的类目商户接入。如发现任何客户存在将微信支付用于虚拟货币交易的行为，将采取拒绝交易、中止交易、冻结资金账户直至清退处理的分级管控措施。此外，银行方面客服也告诉北京商报记者，目前正在加大力度排查虚拟货币交易情况，一旦发现相关行为，将立即采取暂停商户交易、终止客户关系等措施，并上报相关部门。另对所涉交易平台C2C交易行为，北京商报记者对多家交易所进行了采访，截至发稿未收到相关回应。不过，北京商报记者从一知情人士处得知，目前已有头部交易所与Visa、Mastercard等机构达成了合作，并称全球用户可以自由选择更适合自己的交易方式。至于C2C交易，该交易所称这是所有用户间的转账行为，均属用户点对点的个人行为，平台不会干涉。买卖双方你情我愿交易所为卖家顶风增信为何多方封杀下，违规交易行为仍然屡禁不止？在业内看来，背后存在多方面原因。一方面是虚拟货币交易隐蔽性高，识别、认定难度较大。正如中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林指出，私人交易本身就广泛存在，哪怕不用微信、支付宝、银行卡也可以。在他看来，虚拟货币交易本身就存在一定的匿名性，对于交易双方也存在风险，没有保障，但这种交易就和现金交易一样，追踪十分困难。因此在政策层面，最重要的还是要管住金融支付的接口，任何虚拟货币网站都不能对接金融机构，但C2C本身很难彻底禁止。另一方面，虚拟货币交易也存在一定历史原因和现实原因。金融科技专家苏筱芮告诉北京商报记者，多个币圈交易所仍通过C2C平台支持用户买卖，一是C2C交易模式作为绕道监管的方式方法已存在数年，目前很难彻底封堵；二是现实原因方面，国内投资者要想进行虚拟货币交易，必然离不开资金的流转以及银行卡介质，在买卖双方两者“你情我愿”躲避监测的前提下，支付方也难以排查。此外，北京商报记者多方采访了解到，C2C买卖币交易屡禁不止，除了小额、零散的资金交易难以监测外，也离不开投机者的市场需求。目前，虚拟货币对炒币者的吸引力仍在，国内不少炒币者仍对比特币等虚拟货币抱有“一夜暴富”幻想，如果C2C交易双方都有意愿，那买卖就很难彻底制止。值得一提的是，尽管是个人行为间的C2C交易行为，但北京商报记者注意到，目前在自选区或快捷交易区的虚拟货币卖家，都属于交易所平台认证商家，已经向交易所缴纳相应保证金。正如币安平台设置了“持续锁闭保障”，OKEx也会对虚拟货币交易行为提供担保。对此，宏观分析师周茂华告诉北京商报记者，要想进一步整顿C2C交易，或可从开设该平台入口的交易所着手打击。在他看来，尽管目前大多交易机构设在境外，但仍允许甚至为“炒币”行为进行担保，这对国内部分群众合法财产构成威胁，相关增信行为也是违法的，处于国内监管打击的范畴。炒币者账号恐遭冻结在业内看来，C2C交易风险高悬，无论是买币方还是所涉机构，都应提高警惕。对于市场交易的参与者来说，一方面要考虑参与交易对应的法律风险；另一方面，大量热钱的进出、盲目的频繁交易，也容易对交易者造成财产损失。图片来源：壹图网正如周茂华指出，不论这种非法跨境平台“交易”是否有公信力，对于这种地下交易和支付方式，参与者出现纠纷或造成财产损失并不受法律保护。在他看来，国内监管对炒作虚拟货币的态度坚决一贯，虚拟货币投机炒作最终还是需要法币“变现”，离不开金融账户与支付基础设施。因此，要有效遏制投机炒作风险，还需要监管与金融机构形成合力，国内监管部门强化监督管理；同时，金融机构切实履行客户身份识别义务，并加强对异常交易进行监测预警，对可疑交易依法向有关部门上报。苏筱芮则说道，炒币者通过C2C交易，或将面临账户被限制、冻结的风险。对于所涉机构，后续首先要提升机构的合规意识，机构需要加大对虚拟货币交易的限制力度，其次还需要增强机构的科技水平，可综合运用大数据，人工智能等技术来强化涉虚拟货币交易监测。记者丨岳品瑜 刘四红编辑丨张兰

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